Rosfinmonitoring在给RBC的回复中给出了对此决定的解释

[tanjimajuha20]

Rosfinmonitoring 解释说，将比特币交易认定为洗钱的先决条件是存在通过犯罪手段获得的财产的交易

Rosfinmonitoring 的一位代表在评论最高法院的裁决时告诉加拿大皇家银行，对加密货币交易追究刑事责任的先决条件是存在通过犯罪手段获得的财产的交易，该裁决承认将比特币兑换成卢布属于洗钱行为。

2023年6月，俄罗斯最 厄瓜多尔 手机号码数据库 高法院修改了一审法院对比特币合法化案中一名被判犯有贩毒罪但无罪释放的被告的判决。根据法院的判决，一名参与批量生产毒品的被定罪者收到了比特币形式的奖励，这些奖励被存入与他创建的账户关联的虚拟钱包中。然后他将收到的比特币兑换成卢布，转入其伴侣女儿的账户和卡上。通过这种方式，罪犯总共获得了超过800万卢布。

最高法院表示，进行“连续的金融和银行业务，即：将资金存入受控虚拟账户——比特币加密货币”，通过虚拟兑换器进一步将其转换为卢布，将资金转移到以他人名义登记的银行卡，并通过银行终端兑现，表明被定罪人有使资金合法化的目标。”最高法院补充说，根据《刑法》第 174.1 条（刑事犯罪合法化）的责任，收入）发生在“当确定进行金融交易是为了使资金或其他财产的占有、使用和处置具有合法形式时”，根据最高法院的决定，该刑事案件被送交司法管辖。新的审判。


“[犯罪所得]合法化追究刑事责任的一个强制性条件是完成金融交易和/或通过犯罪手段获得的财产进行其他交易，”Rosfinmonitoring 的代表表示。他补充说，根据法律，犯罪收入合法化的金融交易被理解为任何有资金的交易，包括现金和非现金支付、现金交易、资金转移或交换、一种货币兑换另一种货币等。 。

Rosfinmonitoring代表表示，最高法院正确地表示，将通过犯罪手段获得的加密货币转换为法定货币是犯罪收入的合法化，并且不需要强制洗钱资金参与经济流通，“因为根据这些规定承担责任”条款是在确定进行金融业务的事实时产生的，以便为资金或其他财产的占有、使用和处置提供法律依据。”

此前接受 RBC-Crypto 采访的律师对最高法院判决对俄罗斯加密货币用户造成的后果的评估存在分歧。一方面，此案可能会对俄罗斯加密货币合法化的讨论起到负面作用。另一方面，最高法院的立场表明，加密货币的流通总体上并未被禁止，但不能用于犯罪活动。
俄罗斯目前没有对加密货币的监管。 2022年冬天，央行制定法案，禁止国内发行和组织私人数字货币流通，引发市场讨论。财政部并不同意这一观点，其概念中提出的不是禁止，而是对加密货币的监管。 2022 年 11 月，向国家杜马提交了一项法案，使加密货币挖矿合法化；该法案还规范了目前在传统金融渠道支付方面遇到问题的出口商在国际支付中使用加密货币的情况。

最高法院的判决将如何影响加密市场的发展？

“旨在使通过非法手段获得的财产看起来合法的行为将受到刑事处罚，例如，将偷钱然后用其购买的人合法化，不会有任何疑问。误解在于，问题在于，在俄罗斯很长一段时间，加密货币在立法层面上并没有被视为财产，这当然不符合现有的现实。”一家律师事务所“季莫费耶夫、古谢夫及其合作伙伴”安东·古谢夫。

事实上，最高法院承认比特币为财产——毕竟，根据艺术条规定，比特币是一种犯罪行为。 Digital & Analogue Partners 律师格列布·克罗赫马柳克 (Gleb Krokhmalyuk) 补充道，根据俄罗斯联邦刑法第 174.1 条，有必要专门使用财产或现金进行交易：“尽管案件本身存在犯罪背景，但比特币作为一种完整的交易手段的下一个认可-成熟的财产工具将对所有加密货币用户的法律保护产生积极影响：法院将不再能够忽视加密货币的财产状况。”

任何使用加密货币的交易都不会自动产生刑事起诉的风险；问题是加密货币的来源，古谢夫解释说：“如果这个来源是合法活动，那么使用加密货币的交易将是合法的，除非，该人希望将收到的加密货币合法地发送给非法目的，特别是用于资助恐怖主义等。”

Rustam Kurmaev and Partners律师事务所合伙人德米特里·戈尔布诺夫表示，随着和解工具的发展，法律体系也将逐步完善，同时也不能忽视民事和经济领域的变化。因此，律师强调，对加密货币交易的控制只会增加。古谢夫表示同意：“国家将尝试控制加密货币的流通，至少是出于财政目的。”他补充说，根据俄罗斯联邦刑法第 174.1 条，使用加密货币逃税也可能构成犯罪。