反过来，穆迪分析的数据库使 Sentry 能够继续调查，并获取制裁、政治公众人物 (PEP) 和不利媒体信息，以补充其当地消息来源。最终，这种合作关系还使客户能够获得原本可能被忽视的创新、最新知识。 穆迪分析如何提供帮助 穆迪分析的“了解您的客户”(KYC) 正在改变风险和合规性，创造一个风险被理解的世界，因此可以自信地做出决策。Orbis 包含有关矿业公司和冲突矿物关联公司的广泛信息，重点介绍实际所有人、公司结构和高层个人之间的联系，以查明有问题的关系并强调潜在的可疑活动。
Grid 是我们综合的风险数据库，源来发现有关冲突rcs欧洲数据矿物关联参与者的潜在负面媒体，以便客户做出明智的决定以限制其风险敞口。Grid 的监控列表还会让客户了解可能处于受制裁、通缉或政治敏感状态的冲突矿物参与者。此外，与 The Sentry 等组织合作使穆迪分析能够获取有关风险实体的新数据并增强现有数据。 2023 年第三季度综述及打击欺诈的重点 2023 年 9 月 29 日 随着第三季度的结束，我们回顾过去三个月，并分享与欺诈预防相关的新闻和资源。
欺诈情报由全球数据驱动的自动化解决方案提供支持，对于入职和风险监控至关重要。欺诈对犯罪分子来说是一笔大生意。欺诈类型多种多样，新的威胁不断涌现。这给公司、组织、政府和公民带来了重大风险——每年损失数十亿美元。 欺诈行为由来已久 欺诈的故事源远流长。它始于第一次有人编造谎言，拿走不属于他们的东西。欺诈预防一直是穆迪分析公司关注的重点，也将永远如此，因为这是我们客户关注的重点。